Национальный банк Таджикистана опубликовал список более 200 человек лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, и призывает граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество.
В «черном» списке – Партия исламского возрождения Таджикистана, «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.
По официальным данным, некоторые лица, как брат Гаффора Мирзоева Абдурасул, находятся за решеткой, другие как Амриддин Табаров, глава экстремистской группировки «Ансоруллох» убиты, и их банковские счета, которые, вероятно, открыты за границей, будут заблокированы.
Представитель Нацбанка Таджикистана сообщил, что целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. По его словам, данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.
«Международные финансовые институты должны в соответствии с нашим списком заморозить счета ПИВТ, «Группы 24», «Свободного Таджикистана». В свою очередь Таджикистан в рамках данного сотрудничества будет отслеживать поступление капиталов от лиц, причастных к терроризму. Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений», - сказали в Нацбанке.
Шариф Рахимзода, депутат парламента и экс-глава Национального банка страны, сказал, что в рамках международных договоренностей проводится работа в целях предотвращения незаконно полученных средств для финансирования преступлений. «Необходимо установить контроль, чтобы средства не шли на финансирование терроризма, покупку оружия и наркотиков. Департамент финансового контроля был создан именно для того, чтобы выявлять подозрительные транзакции и операции по отмыванию капиталов. Каждый сотрудник банка обязан сообщать о подозрительных транзакциях в Департамент финансового мониторинга», - сказал он.
Напомним, что в январе этого года Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список подозрительных транзакций, в целом свыше 7 тыс операций.
Джамшед Сангзода, начальник Управления по особо важным делам генпрокуратуры страны, сказал, что проверка должна пролить свет на количество банковских транзакций, проведенных с целью финансирования терроризма и других преступлений. «Это вовсе не значит, что все эти люди проводили незаконные финансовые операции. Это те операции, которые показались подозрительными. Все установит проверка», - отметил он.
Однако другой наш собеседник в Генеральной прокуратуре сообщил, что выявлено уже 10 фактов поступления денежных переводов для осуществления террористических действий, по одному акту возбуждено уголовное дело. По его словам, два факта связаны с ПИВТ, члены которой получили денежный перевод в одном из банков страны, восемь других случаев связаны со сторонниками ИГИЛ в России и Турции, которые отправили деньги для покупки билетов и взрывчатых веществ для осуществления террористических действий. Расследование по данному списку еще продолжается.
Три года назад правоохранительные органы выявили незаконную банковскую транзакцию - в страну были перечислены 12 тыс долларов для покупки авиабилетов для молодых таджиков, завербованных для участия в боевых действиях в Сирии. Тогда же был принят закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Закон предоставляет право сотрудникам банка в случае подозрительных банковских операций временно заблокировать средства.
