В Нью-Йорке иранской государственной компании «Транспортные линии Исламской республики Иран» предъявлены обвинения в учреждении подставных компаний ради совершения финансовых трансакций в обход международных экономических санкций.
По сведениям прокуроров, в результате махинаций с подставными юридическими лицами компании удалось провести через нью-йоркские банки более 60 миллионов долларов.
«Транспортным линиям Исламской республики Иран» запрещено проводить платежи через американские финансовые институции.
Компанию обвиняют в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку она предоставляла суда для транспортировки оружия в страны, связанные с террористической угрозой.
По сведениям прокуроров, в результате махинаций с подставными юридическими лицами компании удалось провести через нью-йоркские банки более 60 миллионов долларов.
«Транспортным линиям Исламской республики Иран» запрещено проводить платежи через американские финансовые институции.
Компанию обвиняют в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку она предоставляла суда для транспортировки оружия в страны, связанные с террористической угрозой.