В информации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры 8 сентября, говорится о « преступной группе, созданной Н.Содиковым, Р. Мадумаровым и Г. Авакьян». Группой руководили Н.Содиков и Р.Мадумаров, которые «под видом ведения предпринимательства, занимаясь на системной основе совершением преступлений в сфере хояйственной деятельности, путем шантажа и вымогательства, фальсификации документов, причинили ущерб государству в особо крупной размере», сказано взаявлении Генпрокуратуры.
Следователи уверены, что члены этой группы «путем приобретения государственных активов по искусственно заниженными ценам, а таыже другими способами были расхищены и присвоены активы НАК «Узбекистон хаво йуллари» на сумму 5,5 млрд сумов, СП ООО «Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.» - 11.9 млрд сумов, УДП «Ферганский НПЗ» - 40,1 млрд сумов…»
Генпрокуратура Узбекистана сообщила также, что части уголовного дела, в том числе, в отношении Гульнары Каримовой выделено в отдельное производство.
Правда, о том когда уголовное дело будет отпралено в суд и какой тюремный срок грозит фигурантам уголовного дела, в заявлении узбекской Генпрокуратуры ничего не сказано.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц компаний Terra Group, Prime Media и Gamma Promotion «осуществлён привод» троих задержанных, им инкриминируют статьи УК Узбекистана 184 п. В - «уклонение от уплаты налогов» и ч. 2 ст 178 - «сокрытие иностранной валюты»; за подобные преступления закон предусматривает наказание до 8 лет лишения
Рустам Мадумаров
свободы. Речь, в частности шла, о Рустам Мадумарове, таджикском бойфренде старшей дочери президента Ислама Каримова, известном в 1990х годах солисте музыкальной группы «Дадо» из северного Таджикистана. Об их романе пресса писала много лет назад. В частности, Рустам благодаря Гульнаре смог получить паспорт гражданина Узбекистана, в то время, как другим обладателям документа «Лица без гражданства» после 1995 годов не мог стать ни один гражданин Таджикистана, мигрировавший в годы гражданской войны в Узбекистан.
Другой фигурант уголовного дела Гаяне Авакян – ее имя уже всплывало в связи со скандалом вокруг коррупционных махинаций скандинавской компании TeliaSonera. Эта скандинавская фирма, которая является одним из мировых поставщиков мобильной связи, обвинялась в финансовых махинациях для закрепления своих позиций на рынке Узбекистана, и для достижения своих целей использовала связи с дочерью президента.
В 2007 году TeliaSonera подписав договор с узбекской компанией Такилант (Takilant) на сумму 350 млн. долларов, получила лицензию на использование 3G технологии на территории Узбекистана. Новый документальный фильм в формате журналистского расследования, вышедший на общественном канале Швеции SVT 12 декабря 2012 года, представил вниманию зрителей ошеломляющие свидетельства очевидцев, как правящий режим Узбекистана проводит переговоры и получает взятки на миллионы долларов от иностранных инвесторов.
ТВ-программа «TeliaSonera и дочь диктатора» попыталась доказать верность утверждений о возможно заплаченных в качестве взятки 250 миллионах долларов шведской телекоммуникационной компанией TeliaSonera Гульнаре Каримовой, дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, в обмен за доступ на узбекский рынок.
В частности, «TeliaSonera» заплатила 250 миллионов долларов в незаконный фонд теневой гибралтарской компании Takilant. Там говорилось, что компания Takilant, которой руководила помощница Каримовой 24-летняя Гаяне Авакян, находится в центре внимания в связи с проходящим сейчас расследованием дела об отмывании денег. Швейцарские прокуроры заморозили более 600 млн. долларов узбекских активов и взяли под следствие четырех граждан Узбекистана - в том числе Ахмедова и Авакян.