Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявляет новые претензии к фирме Prevezon Holdings, зарегистрированному на Кипре холдингу, владельцем которого является россиянин Денис Кацыв.
Прокуратура потребовала от фирмы возместить дополнительно миллион сто тысяч долларов по обвинению в приобретении собственности в Соединенные Штатах на средства, полученные в результате мошенничества в России. Общая сумма претензий к фирме достигла миллиона девятисот тысяч долларов
По данным американской прокуратуры, Prevezon Hodings имеет отношение к мошенничеству, связанному с фондом The Hermatage Capital, раскрытому российским юристом Сергеем Магнитским.
Судебное дело против Prevezon Holdings было начато в октябре прошлого года. Стоимость собственности, принадлежащей фирме в США, оценивается в несколько миллионов долларов. В прошлом году на нее был наложен арест.