Суд района Сино города Душанбе по запросу Генеральной прокуратуры Таджикистана приступил к рассмотрению дела в отношении трех представителей компании «Хафт бурдж».
Как сообщили Радио Озоди в пресс-центре районного суда, Саъдуллоев С.Х., Саидов Р.К. и Хушмахмадов Ш.М. бежали из Таджикистана, чтобы не участвовать в слушаниях. В правоохранительных органах предполагают, что эти лица в настоящее время находятся в Турции или же Объединенных Арабских Эмиратах. «Согласно материалам дела, они присвоили 125 тысяч 602 доллара 5 центов компании», - добавил собеседник.
В суде напомнили, что дело в отношении этих трех сотрудников компании было направлено в суд Генеральной прокуратурой на основе заявления клиентов для рассмотрения по существу в начале июня.
В октябре прошлого года суд района Сино города Душанбе приговорил двух представителей компании «Хафт бурдж» Олима Маъруфова и Орифа Расулова к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Согласно приговору суда, после погашения судимости оба осужденных не имеют право заниматься предпринимательской деятельностью в течении четырех лет.
Сообщается, что общая сумма ущерба, который был нанесен компанией своим клиентам, составляет порядка 618 тысяч долларов.
Однако Олим Маъруфов на судебных слушаниях при рассмотрении дела заявил, что если бы он был виновен, то не возвратился бы из Дубаи. «Мы хотели только на собранные деньги клиентов приобрести товар и реализовать его, чтобы принести выгоду для себя и клиентам. Мы хотели только этого и ничего более. Однако, когда была приостановлена работа компании, мы больше не смогли дальше работать, чтобы выдать прибыль клиентам», - сказал он.
Маъруфов и Расулов просили суд разрешить им выехать на Сейшельские острова и затем выехать в Чехию и Вьетнам для реализации товара с целью возвращения средств клиентам компании.
Постановлением Генеральной прокуратуры от 18 июня 2013 года была приостановлена деятельность компании «Хафт бурдж» и арестованы ее счета. Тогда Генпрокуратура предупредила об опасности возникновения финансовой пирамиды и возможном финансовом ущербе клиентам этой компании.
По данным органов прокуратуры, «Хафт бурдж» заключила контракт с зарегистрированной на Сейшельских островах компанией «Sanfond Financial Inc». Согласно данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Сейшельские острова включены в список оффшоров.
Деятельность компании была построена на сетевом бизнесе. Граждане после подписания контракта с компанией и становились членами сетевого бизнеса после оплаты 130, 260, 500, 2000 или же 9000 долларов. Они привлекали в этот бизнес других граждан и получили доход от полученных средств.
В настоящее время пострадавшие вкладчики утверждают, что им не выгодно осуждение обвиняемых и они требуют, чтобы обвиняемые выплатили им денежные средства.