Представители прокуратуры Панамы, занимающиеся борьбой с организованной преступностью, провели во вторник обыски в офисе юридической фирмы Mossack Fonseca по подозрению в отмывании денег и финансированию террористической деятельности.
Помещение, в котором находится фирма, было оцеплено полицией в течение нескольких часов. В заявлении Генеральной прокуратуры Панамы говорится о том, что целью обыска "был сбор документов, имеющих отношение к публикациям в прессе, из которых следует, что фирма использовалась для незаконной деятельности".
Mossack Fonseca настаивает на полной законности своих операций, утверждая, что она лишь открывает офшорные компании и счета для различных клиентов и не имеет никакого отношения к деятельности этих компаний. Юридическая фирма утверждает, что она сама стала объектом преступной акции, взлома ее компьютеров, в результате чего и были похищены миллионы документов, ставшие достоянием прессы. В понедельник следователи, расследующие ее заявление о похищении документов, проводили собеседования с работниками фирмы.
Международный консорциум журналистов-расследователей и несколько газет в разных странах обнародовали 3 марта документы фирмы Mossack Fomseca, из которых следует о том, что ее услугами для организации офшорных фирм воспользовались люди из правительственных кругов нескольких стран, их родственники, предприниматели, представители мира спорта и культуры. Среди фигурантов этой истории четыре фирмы, имеющие отношение к России.
Панамское правительство заявляет о том, что оно готово принять все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить транспарентность крайне важного для страны финансового сектора. Нобелевский лауреат американский экономист Джозеф Стиглиц будет членом международной комиссии, которая рассмотрит деятельность панамских финансовых фирм и представит рекомендации по улучшению их работы.