Часть растраченных средств принадлежала, в частности, Национальной нефтяной компании Ирана – государственному оператору всей топливной отрасли страны.
Али Акбар Мохрухзод, руководитель по правовым вопросам Национальной нефтяной компании Ирана, сказал официальным СМИ страны, что компания требует возврата похищенных Бабаком Занджани средств, в связи с чем свяжется с банками Таджикистана и Китая.
«Постоянные обещания о возврате средств, полученных от незаконной продажи нефти Бабаком Занджани, в течение двух с половиной лет не были выполнены», - сказал он.
Мохрухзод также отметил, что Бабак Занджани предложил вернуть средства через банки в Китае и Таджикистане, и представитель нефтяной компании Ирана занимается данным вопросом.
Однако Мохрухзод не сказал, с какими именно таджикскими банками они свяжутся. Представители Национального банка Таджикистана пока не отреагировали на эти высказывания представителя Национальной нефтяной компании Ирана.
Глава корпорации Sorinet Group Бабак Занджани с состоянием в 15 миллиардов долларов, считается самым богатым иранцем в мире. Сообщалось, что после того, как были наложены санкции против Иранской национальной нефтяной компании, Ирану было необходимо продолжить экспорт нефти, и компания поручила Занджани экспортировать принадлежащую ей нефть на сумму около трех миллиардов долларов. Но компания не получила от Занджани никаких гарантий, что является нарушением.
30 декабря 2013 года он был задержан по подозрению в махинациях и брошен в знаменитую тегеранскую тюрьму «Эвин». В частности, одно из обвинений касается подделки письма Национального банка Таджикистана, где якобы подтверждается факт выплаты им 2, 5 миллиардов долларов Национальной нефтяной компании Ирана. Однако министерство нефти и Центробанк Ирана не подтверждают факт получения ими данной суммы денег. Национальный банк Таджикистана также опровергает существование подобного документа, назвав его подделкой. Таджикистан заявил, что никогда не вступал в подобные сомнительные сделки с самим Занджани и его компаниями.
Сообщается, что Занджани инвестировал в несколько проектов и в Таджикистане. Некоторые иранские чиновники утверждают, что он инвестировал в Таджикистан от 500 до 600 миллионов долларов и имеет связи с самыми влиятельными людьми в правительстве Таджикистана. Также утверждается, что Занджани использовал банковскую систему Таджикистана в своей цепочке хищения иранских нефтяных денег.
Подчеркивается, что эти 2,5 миллиардов отправленных им долларов как раз и пропали в Душанбе. Но руководство Таджикистана с самого начала опровергает эти заявления и даже заявляет, что Бабак Занджани ничем не владеет в Таджикистане. Даже утверждалось, что весь свой бизнес в Таджикистане он продал турецкому бизнесмену.
Несколько строительных, транспортных, инвестиционных и туристических компаний в Таджикистане, в частности, холдинг “Kont group Tajikistan”, компании “Коntgroup investment”, “Asian Express Terminal”, “Asian Express Airline” и “Kont tourism Tajikistan” считаются собственностью Бабака Занджани.
В марте 2016 года Бабак Занджани приговорен в Иране к смертной казни через повешение по обвинению в коррупции. Сейчас он содержится в тегеранской тюрьме Эвин, где в мае 2014 года казнили другого иранского бизнесмена Махафарида Амира Хосрави, обвиненного в присвоении $2,8 млрд. Смертный приговор Занджани еще может быть заменен на иное наказание, если бизнесмен вернет государству присвоенные средства.