Рейтинг составленИнститутом управления Basel (Швейцария). Соседствуют с центрально-азиатской страной Иран, Афганистан, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Мозамбик, Мали, Судан, Уганда и Мьянма.
Базельский институт управления уже пятый год подряд составляет рейтинг стран мира по отмыванию денег, причем за это время показатель Таджикистана практически не изменялся. Рейтинг охватывает 149 страны мира. Авторы исследования оценивают уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале.
Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг подготавливается на основе статистики стран, Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF - организации по борьбе с отмыванием денег.
Селван Леманн, координатор программы Института управления Базеля, в телефонной беседе Радио Озоди рассказал о показателях Таджикистана в данном рейтинге.
«Показатели Таджикистана были получены на основе изучения законодательства страны в борьбе с отмыванием денег. Необходимо сказать, что в основе исследования - выводы FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые позволили оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом прозрачности функционирования государственного и финансового секторов в стране. Эта группа обычно анализирует законодательство страны на соответствие международным стандартам. А в случае с Таджикистаном группа пришла к выводу, что законодательство в сфере отмывания денег уязвимо и в нем учтены не все рекомендации экспертов», - говорит он.
По словам Леманна, очень сложно и практически невозможно определить клиентов по отмыванию денег, а также объем средств, выводимых из официального оборота в Таджикистане, потому что такие операции проводятся втайне. «Даже сотрудники правоохранительных органов, и даже налоговики не знают объемов оборота «грязных» денег. Мы оцениваем страну с точки зрения возможных рисков по отмыванию денег – уязвимость законов в сфере предотвращения операций по отмыванию денег, эффективной работы правоохранителей в борьбе с таким явлением», - сказал он, подчеркнув, что рейтинг не отражает реального положения дел, а лишь оценивает уровень рисков.
По словам Леманна, их выводы, как правило, принимают во внимание потенциальные инвесторы Таджикистана, чтобы защитить себя от рисков, сопряженных с отмыванием денег в этой стране.
Пока что нам неизвестна реакция властей Таджикистана на данный рейтинг. В министерстве финансов Радио Озоди сообщили, что предоставят свой комментарий после изучения результатов исследования Института управления Базеля.