Представители антикоррупционного ведомства сообщили на пресс-конференции 16 февраля, что Парда Алимардонов получил кредит в «Агроинвестбанке» в размере 90 млн сомони и использовал их не по назначению. Однако в ведомстве не пояснили, что в данном случае означает нецелевое использование средств.
Фахриддин Акрамзода, сотрудник Агентства, сказал, что в случае возвращения всей суммы и возмещения нанесенного ущерба уголовное дело против Парды Алимардонова может быть прекращено.
Муродали Алимардонов
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 246 ч.3 п. «б» Уголовного кодекса Таджикистана - хищение средств, выданных в качестве кредита, в крупном размере. Дело расследуется антикоррупционным агентством.
Парда Алимардонов является генеральным директором корпорации «Баракат», которая занимается животноводством и производством сельхозкультур в Гиссаре.
«Нецелевое использование средств - это использование денег на цели, не соответствующие правовым основаниям их получения. Некоторые клиенты банков при оформлении кредита указывают цели, на которые намерены использовать получаемые средства, на самом деле же используют их на совсем другие цели. Это противоречит инструкциям Нацбанка», пояснил эксперт по банковским вопросам Аслам Шарипов.
По данным антикоррупционного ведомства, в нецелевом использовании кредитов «Агроинвестбанка» обвиняются также руководители компаний «ХИМА», холдинга «Гандж», «Худжанд Инвест Коттона» и «Коттон текстайла».
Ходжимухаммад Умаров
Таджикский экономист Ходжимухаммад Умаров считает, что за нецелевое использование средств банков должны понести наказание и руководители кредитных учреждений. По его словам, нередко средства банков используются на другие цели из-за вмешательства правительства и высокопоставленных чиновников.
В Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщили, что сам Муродали Алимардонов на допрос в связи с делом брата вызван не был, однако в отношении одного из подразделений ОАО «Агроинвестбанк» Фарруха Холмуродова возбуждено уголовное дело, он задержан.
По данным Агентства, в прошлом году в «Агроинвестбанке» была выявлена финансовая недостача в размере 82 млн сомони.
В начале 2019 года руководство Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана вызвало Муродали Алимардонова на беседу в качестве свидетеля по факту предоставленных кредитов. Муродали Алимардонов в прошлом был председателем Национального банка, первым вице-премьером и является одной из влиятельных фигур в Таджикистане.
«Агроинвестбанк» в течение последних шести лет находится в кризисном состоянии и «задолжал» вкладчикам более 730 млн сомони. В прошлые годы представители банка заявляли, что реализуют ряд программ по улучшению ситуации в банке. В частности, для сокращения расходов были уволены две тысячи сотрудников банка.
В банковской сфере Таджикистана с 2015 года развивается кризис, в результате которого два банка - «Таджпромбанк» и «Фононбанк» были ликвидированы, еще два - «Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк» оказались на грани банкротства, а тысячи вкладчиков не могут вернуть свои сбережения. В конце 2016 года правительство выделило около 3,85 млрд сомони (более $430 млн) для оздоровления банков. Эти средства банки должны вернуть до конца 2021 года. Тем не менее проблемы не удалось решить, и сотни вкладчиков продолжают добиваться возврата своих денег.