«Никто из руководителей Нацбанка не принуждал руководителей «Имон Интернэшнл» продавать свои акции», заявил Джамолиддин Нуралиев 22 июля на пресс-конференции в Душанбе.
OCCRP в опубликованном 30 июня расследовании отметил, что Нацбанк Таджикистана принудил основателей и руководителей ведущей в Таджикистане микродепозитной организации «Имон Интернэшнл» продать свои акции иностранному инвестору по заниженной цене. Расследователи считают, что "операция" прошла под контролем Джамолиддина Нуралиева и при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и итальянского бизнесмена Винченцо Трани.
Нуралиев: "Я с итальянским инвестором не знаком"
Хоким Холикзода, глава Нацбанка Таджикистана, заявил, что купля-продажа акций «Имон Интернэшнл» состоялась на основании распоряжение №239 Нацбанка.
Хоким Холикзода, председатель Нацбанка Таджикистана
Этим распоряжением финансовый регулятор обязывал все местные некоммерческие микрофинансовые организации, владеющие любой долей в каком-либо финансовом учреждении, продать эту долю в течение трех месяцев, чем вызвал тревогу в финансовом секторе Таджикистана.
Джамолиддин Нуралиев, первый замглавы Нацбанка Таджикистана 22 июля заявил, что не имеет никакого отношения к операции по купле-продаже акций «Имон Интернэшнл». По его словам, этот вопрос курирует другой заместитель председателя Нацбанка. Нуралиев также заявил, что совершенно не знаком с Винченцо Трани, итальянским бизнесменом и главой компании Mikro Kapital. После сделки с акциями «Имон Интернэшнл» компании Mikro Kapital перешла большая часть акций фонда — ее общий пакет в компании «Имон» составил почти 43 процента.
Прочтите также Кто «поглотил» Имон интернэшнл? Сомнительные миллионы или давление Нацбанка? Расследование OCCRPОднако OCCRP утверждает, что Трани в июне встретился с Нуралиевым. Первый зампредседателя Нацбанка, жесткий критик компании «Имон» в беседе с Трани заявил, что Нацбанк поддержит приобретение фирмой Mikro Kapital контрольного пакета. В итоге Трани рекомендовал другим акционерам, чтобы фонда не было среди владельцев «Имона».
Винченцо Трани, в свою очередь, в электронном письме журналистам заявил, что у него нет личных или профессиональных отношений с Нуралиевым. По его словам, он встречался с Нуралиевым «как с представителем Нацбанка Таджикистана, когда компания Mikro Kapital была миноритарным акционером “Имона”.
"Если бы сделка была незаконной..."
О сделке с акциями «Имон Интернэшнл» было сообщено в марте 2021 года. Контрольный пакет акций ведущей в Таджикистане микродепозитной организации был продан за $5,4 млн иностранным инвесторам.
Европейский банк реконструкции и развития тогда в официальном пресс-релизе сообщил, что после ухода основного акционера ИМОН – Микрокредитного фонда ИМОН – основная доля микродепозитной организации в размере 43,5%, была продана за $5,4 млн трем акционерам – Mikro Kapital Group, ЕБРР и голландскому банк развития предпринимательства FMO. В результате сделки ЕБРР и FMO овладели 17,9% ИМОН, а холдинг Mikro Kapital Group, как основной акционер, получил 42,7%. Оставшийся пакет акций в 39,4% у Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана, а также Трипл Джамп (Нидерланды), МЕДА (Канада) и Альтернатив Фонд (Люксембург).
Джамолиддин Нуралиев на встрече с журналистами 22 июля заявил, что если бы сделка с акциями «Имон Интернэшнл» была незаконной, ЕБРР ни в коем случае не участвовал бы в ней.
OCCRP, в свою очередь, заявляет, что иностранные инвесторы «поглотили» ведущую в Таджикистане микродепозитную организацию именно при содействии ЕБРР.
"Имон Интернэшнл" (ИМОН) образован в 2005 году Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана, которую основали Санавбар Шарипова и Гульбахор Махкамова. По сути, ИМОН являлась первой финансовой организацией, которая основана исключительно женщинами-энтузиастами. Компания развивалась как универсальный финансовый институт, фокусируясь на розничном обслуживании и кредитовании субъектов микро, малого и среднего бизнеса.