Махмудов и Бокарев вместе с другими партнерами являются владельцами производителя железнодорожной техники "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Этой компании принадлежат 76 процентов акций "Лугансктепловоза", зарегистрированного в оккупированном Луганске. Гендиректором "Лугансктепловоза", по данным издания, является Дмитрий Костюченко, объявленный несколько лет назад в Украине в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.
Костюченко является также заместителем главы компании "Лугамаш", которая была создана на базе "Лугансктепловоза" и оформлена на номинальных лиц, работающих на Бокарева и Махмудова. Гендиректором и соучредителем "Лугамаша" выступает Александр Мартыненко – сотрудник "Новочеркасского электровозостроительного завода", который входит в состав ТМХ, пишет издание.
"Лугамаш", как утверждается, получает регулярную поддержку от российских оккупационных властей и Москвы, а в сентябре предприятие вошло в состав "Свободной экономической зоны", созданной на оккупированной территории.
Сын Махмудова Джахангир, выяснил The Insider, является бенефициарным владельцем компании Les Tesnieres Property, на которую записаны земли в регионе Солонь во Франции. "Джахангир через Menars Property SCI владеет охотничьими угодьями. Акциями этой компании, как и других, раньше владел и сам Махмудов-старший. Он начал переписывать их на родственников на фоне войны – очевидно, из-за риска ареста", – считают расследователи.
Партнером Джахангира по Les Tesnieres Property является Александра Сергиенко. Журналисты предполагают, что она может быть супругой Махмудова. У нее трое несовершеннолетних детей – Владимир, Камилла и Александра, которые носят фамилию Махмудова, имеют гражданство Кипра и резидентство Монако. Сергиенко и ее дети являются партнерами по фирме Les Pins Property, пишет издание со ссылкой на данные коммерческого реестра Франции.
Les Pins Property, как утверждается, раньше была аффилирована с самим Искандаром Махмудовым. Через нее семья владеет охотничьим замком XVI века в регионе Солонь. Кроме того, Камилла, Александра и Владимир владеют виллами на Лазурном берегу через фирмы Ecossaise Property.
Бокарев, по данным издания, через компании Serenity Capital, Immobilier Albert 1er, Casa Lea II Property, Bel'Ombre владеет имуществом в Париже, Сен-Тропе и Раматюэле. Однако после начала войны часть активов он переписал на своих детей: 14-летнюю Елизавету, 8-летнего Андрея и 15-летнего Александра. Они выступают собственниками части имущества вместе с матерью – бывшей женой олигарха Ольгой Сыроватской.
Елизавета Бокарева – это певица ELSEA, вместе с которой выступает российский певец Григорий Лепс. Он является крестным отцом девочки, указывает The Insider.
"Трансмашхолдингу", напоминают расследователи, в Латвии принадлежит Рижский электромашиностроительный завод, компания также контролирует 50 процентов в нидерландских TMH Alstom B.V. и Railcomp B.V. В 2021 году компания учредила немецкую Blue Engine Engineers GmbH по производству двигателей. Ранее, как отмечается, Бокареву и Махмудову принадлежала доля в оружейном концерне "Калашников", а сегодня "Трансмашхолдинг" на 71 процент контролирует АО "Коломенский завод", который производит двигатели для боевых кораблей.
Бизнесмены были фигурантами нескольких уголовных дел в странах Евросоюза. Например, в немецком уголовном деле 2007 года их описывают как держателей "общака" Измайловской ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через УГМК отмывались деньги Тамбовско-Малышевской ОПГ.
Расследователи отмечают, что, несмотря на призывы Фонда борьбы с коррупцией и обращение, которое сделал лично Алексей Навальный, Евросоюз до сих пор не ввел санкции в отношении Бокарева и Махмудова, а также "Трансмашхолдинга". Пока они значатся только в санкционных списках США и Великобритании.