Расследование: Как компания, заработавшая миллионы на поставках газа, связана с семьей президента Узбекистана

Расследование Радио Озодлик установило, что малоизвестная компания, связанная с семьей президента Узбекистана, заключала тайные госконтракты на более чем 100 миллионов долларов, в том числе многомиллионный договор по поставке газа крупнейшему цементному заводу в стране по завышенной цене.

Заключение выгодного госконтракта с непримечательной Ultimo Group Limited демонстрирует, как политические инсайдеры, в частности родственники президента Шавката Мирзияева, и их партнеры получают доходы благодаря их связям в политическом руководстве страны на самом высоком уровне.

В прошлом году Мирзияев давал поручение властям искоренить коррупцию в топливно-энергетическом секторе страны на фоне скандалов из-за дефицита газа. Он неоднократно требовал добиться прозрачности и прекратить практику откатов в Узбекистане. Эта крупнейшая по населению страна (37 млн человек) в Центральной Азии обладает большими запасами газа. «Ни у кого нет права сегодня работать как вчера. Как вы все знаете, сегодня обеспечивается открытость и прозрачность во всех сферах жизни общества. Закрытость, непрозрачность, коррупция, кумовство не поможет работе», – заявлял Мирзияев в 2019 году, имея в виду период правления своего авторитарного предшественника Ислама Каримова, умершего в 2016 году.

Однако расследование Радио Озодлик установило, что соратники зятя Мирзияева напрямую связаны с Ultimo Group – это практически неизвестная компания, которая в 2021 году получила госконтракт на продажу природного газа крупнейшему в стране производителю цемента Qizilqumsement, на тот момент принадлежавшему государству. Контракт, в котором цена на газ была завышенной, был составлен на сумму не менее 36 миллионов долларов США, при этом Ultimo Group ранее не занималась подобным видом деятельности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев (в центре) со своей семьей в избирательном участке в Ташкенте, 9 июля 2023 года.

Документы, попавшие в распоряжение Радио Озодлик, показывают, что по комиссионному соглашению на счета Ultimo Group было переведено более 66 млн долларов от UzTransGaz, государственного монополиста в транзите газа, и что компания импортировала почти миллиард кубометров газа из соседнего Туркменистана.

Расследование обнаружило, что Ultimo Group связана с запутанной трансграничной сетью компаний, простирающейся от Нью-Йорка до Дубая и Гонконга. Эти компании занимаются поставкой предметов роскоши и управляются соратниками зятя Мирзияева, Отабека Умарова, который является спортивным функционером и заместителем руководителя начальника охраны Мирзияева.

Центральной фигурой в этой сети является Азизжон Комилов, доверенное лицо Умарова. Он занимает пост главы Федерации дзюдо Узбекистана и является вице-президентом Национального олимпийского комитета страны.

Предыдущие расследования Радио Озодлик показали, как люди из окружения Умарова, в том числе его брат, накопили значительные капиталы при поддержке правительства Мирзияева и часто с помощью сложных корпоративных структур, позволяющих скрыть их бенефициаров.

Умарова часто называют серым кардиналом для политических и экономических элит страны. «Узбекистан остается авторитарным государством, характеризующимся высоким уровнем коррупции, кумовства и злоупотребления властью», – говорится в недавнем отчете Transparency International. При этом отмечается, что при Мирзияеве достигнут «некоторый прогресс в политических и экономических реформах».

За последние годы Умаров стал в Узбекистане знаменитостью, хотя формально он всего лишь чиновник средней руки. Он общается с высокопоставленными гостями и арабскими шейхами, а также активно развивает свой имидж покровителя узбекского спорта.

Ключевым элементом в развитии имиджа Умарова стал его личный бренд 7Saber, который производит форму для национальной олимпийской команды страны. Бренд, запущенный в 2021 году, напрямую связывает Умарова с сетью компаний и партнеров Ultima Group, о которой стало известно тремя годами ранее, когда она неожиданно стала посредником в газовых контрактах Узбекистана.

При всех этих внезапных финансовых успехах Ultimo Group является корпоративным фантомом. У компании нет работающего вебсайта или иной публичной презентации, а одним из ее формальных совладельцев является пенсионерка, никогда не занимавшаяся бизнесом.

Радио Озодлик обратилась к Умарову, Ultimo Group и многочисленным государственным органам Узбекистана с вопросом, каким образом только что образованная компания смогла получить газовые госконтракты на десятки миллионов долларов. На момент публикации ни одного ответа получено не было.

Письменный запрос в администрацию Шавката Мирзияева также остался без ответа.

Один из 50-процентных акционеров Ultimo Group, Тухфат Анвархужаев, отрицает наличие каких-либо отношений с Умаровым, описывая свои отношения с Камиловым как «дружеские». По его словам, Умаров и Камилов «не имеют никакого отношения» к Ultimo Group.

Таинственный газовый контракт

Ultimo Group Limited была зарегистрирована в столице Узбекистана Ташкенте в марте 2021 года с уставным капиталом 9500 долларов, в качестве юридического адреса компании была указана жилая квартира.

Основателями и совладельцами компании являлись Дилёр Каюмов, член группы сторонников президента Мирзиява за рубежом, и Тухфат Анвархужаев, сын бывшего сотрудника Службы госбезопасности Узбекистана и племянник действующего посла Узбекистана в Турции.

Ни один из них не указан собственником какой-либо другой компании, согласно узбекскому корпоративному реестру. При этом Каюмов ранее работал в нефтегазовом секторе и сотрудничал с канадской компанией RLG International, которая на момент основания Ultimo Group выступала консультантом государственного нефтегазового монополиста Uzbekneftegaz по вопросам эффективности производства.

Дела у новообразованной Ultimo Group быстро пошли в гору.

Завод Qizilqumsement, 86% акций которого на тот момент принадлежали государству, спрогнозировал свои ежегодные потребности в природном газе в 2021 и 2022 годах в объеме 375 млн кубометров. Закон обязывает госкомпании проводить тендер для выбора поставщика.

Детали торгов неизвестны, но 13 апреля 2021 года Qizilqumsement подписал контракт на поставку газа с Ultimo Group, которая всего за неделю до этого зарегистрировала доменное имя своего веб-сайта.

Согласно контракту и последующим дополнениям к нему, Ultimo Group обязалась поставить Qizilqumsement 379 млн кубометров газа – т. е. чуть больше спрогнозированной потребности завода – на сумму не менее 36,6 млн долларов, как выяснила узбекская служба Радио Свобода на основании анализа этих соглашений.

До этого цементный завод, который сейчас приватизирован, закупал газ напрямую у государства со скидкой как «компания стратегического значения», но с появлением Ultimo Group в качестве посредника, по данным Радио Свобода, закупочная цена газа для завода выросла на 50%.

Ultimo Group не является газодобывающей компанией и не контролирует газопровод, по которому Qizilqumsement получает газ. Газопровод принадлежит государственной монополии UzTransGaz, которая, согласно указу Мирзиява, занималась покупкой и транзитом как узбекского, так и зарубежного газа, а также продавала его внутренним потребителям – в том числе Qizilqumsement, – которые уже были подключены к газопроводу.

Qizilqumsement является одним из основателей ассоциации производителей стройматериалов Ozsanoatqurilishmateriallari, созданной по указу Мирзияева в 2019 году; ее штаб-квартира находится по соседству с юридическим адресом Ultimo Group.

Согласно проспекту Лондонской фондовой биржи, посвященному UzbekNefteGaz в ноябре 2021 года – т. е. в тот год, когда был заключен контракт между Qizilqumsement и Ultimo Group – UzTransGaz продавал газ Ozsanoatqurilishmateriallari и другим «стратегическим партнерам в промышленном секторе» по цене 63 долларов за 1000 кубометров. При такой цене Qizilqumsement в 2021 году сэкономил бы около 10 млн долларов, если был покупал газ у UzTransGaz, а не у Ultimo Group, которая продавала его по цене от 95 до 145 долларов за 100 кубометров.

Почему Qizilqumsement переплачивал, закупая газ через посредника, остается неясным, особенно с учетом указа правительства от 2019 года, согласно которому UzTransGaz делался единственным прямым поставщиком природного газа для ключевых потребителей.

Письменные запросы, отправленные Радио Озодлик в Qizilqumsement и UzTransGaz с просьбой разъяснить этот вопрос, оставались без ответа к моменту публикации данного материала. Анвархужаев заявил, что информация о прибылях Ultimo Group составляет «коммерческую тайну».

Указ правительства от 2021 года, служивший в качестве основания для контракта между Qizilqumsement и Ultimo Group, мог бы пролить больше света на эту сделку. Однако в контракте, который Радио Озодлик обнаружило в архиве сайта государственных тендеров Узбекистана, название этого указа удалено.

Точная сумма прибыли, которую Ultimo Group получила от контракта с Qizilqumsement, остается неизвестной. Однако банковские документы и таможенные данные, изученные Радио Озодлик, показывают, что Ultimo Group участвовала в сделках с природным газом на общую сумму около 200 миллионов долларов.

С апреля 2021 по март 2022 Ultimo Group импортировала более 955 млн кубометров газа из соседнего Туркменистана через госкомпанию Turkmengas, о чем имеются таможенные документы. Общая стоимость газа указана в размере 88,5 млн долларов. Turkmengas не отреагировал на просьбу прокомментировать экспорт газа для Ultimo Group.

Ultimo Group импортировала туркменский газ по цене от 69 до 106 долларов за 1000 кубометров в 2021 году и от 100 до 116 долларов за 1000 кубометров в 2022 году, а продавала его Qizilqumsement по цене от 95 до 145 долларов за 1000 кубометров, согласно договору.

В этот же период UzTransGaz, через чей газопровод туркменский газ поступал в Узбекистан, также платил Ultimo Group десятки миллионов долларов.

Согласно банковским данным, имеющимся в распоряжении Радио Озодлик, с января по сентябрь 2022 года Ultimo Group получила от UzTransGaz не менее восьми платежей на общую сумму 66,6 млн долларов. В качестве назначения всех этих платежей указано «Платеж за природный газ» по договору комиссии «34/26- 2021».

В распоряжении Радио Озодлик есть удаленная из Инстаграма фотография, на которой Камилов и Тухфат Анвархужаев, держатель 50-процентного пакета акций Ultimo Group, позируют на фоне иконки торта и подписи «С днем рождения!».

Однако это не единственное, что связывает Камилова с Ultimo Group.

Имейл Ultimo Group, указанный в регистрационных документах, принадлежит Бехрузу Абдушукурову, охотничьему гиду, работавшему менеджером компании Falcon Hunting Solutions, которую Камилов основал в 2018 году и является ее единственным владельцем.

Директор ООО Ultimo Group Limited Равшан Муталов (первый справа) с Гафуром Рахимовым (в центре), который остается в черном списке США.

Один из деловых партнеров Абдушукурова зарегистрировал доменное имя вебсайта Ultimo Group, а менеджер Ultimo Group Равшан Муталов также управлял двумя компаниями, совладельцем которых указан Абдушукуров.

В телефонном разговоре с Радио Озодлик Муталов подтвердил, что участвовал в газовых сделках с Туркменистаном, но заявил, что не работал в этой сфере в течение последних двух лет. Он отказался предоставить дополнительную информацию и не ответил на подробный письменный запрос.

Радио Озодлик также не удалось выяснить детали этого комиссионного соглашения, а на просьбу дать пояснения относительно этих платежей в UzTransGaz не ответили. Анвархужаев утверждает, что UzTransGaz оказывал посреднические услуги для Ultimo Group, но не предоставил более подробной информации.

Радио Озодлик также не удалось обнаружить какую-либо коммерческую деятельность Ultimo Group помимо контракта с Qizilqumsement, импорта почти миллиарда кубометров туркменского газа и платежей от UzTransGaz на сумму 66 млн долларов.

Арабские шейхи и птицы высокого полета

С тех пор как Азизжон Камилов возглавил Федерацию дзюдо Узбекистана в 2018 году, он стал частым и заметным соратником Умарова, который в 2007 году женился на дочери Мирзияева, Шахнозе.

Камилов и Умаров тесно сотрудничают в продвижении боевых искусств в Узбекистане, они часто путешествуют и фотографируются вместе.

Именно эти отношения раскрывают политические связи высокого уровня, которые поддерживал секретный газовый посредник Ultimo Group, получивший государственный контракт на сумму более 100 миллионов долларов вскоре после своего основания в марте 2021 года.

В распоряжении Радио Озодлик есть удаленная из Инстаграма фотография, на которой Камилов и Тухфат Анвархужаев, держатель 50-процентного пакета акций Ultimo Group, позируют на фоне иконки торта и подписи «С днем рождения!».

Совладелец ООО Ultimo Group Limited Тухфат Анвархужаев является одним из близких друзей главы Федерации дзюдо Узбекистана Азизжона Камилова.

Однако это не единственное, что связывает Камилова с Ultimo Group.

Имейл Ultimo Group, указанный в регистрационных документах, принадлежит Бехрузу Абдушукурову, охотничьему гиду, работавшему менеджером компании Falcon Hunting Solutions, которую Камилов основал в 2018 году и является ее единственным владельцем.

Один из деловых партнеров Абдушукурова зарегистрировал доменное имя вебсайта Ultimo Group, а менеджер Ultimo Group Равшан Муталов также управлял двумя компаниями, совладельцем которых указан Абдушукуров.

В телефонном разговоре с Радио Озодлик Муталов подтвердил, что участвовал в газовых сделках с Туркменистаном, но заявил, что не работал в этой сфере в течение последних двух лет. Он отказался предоставить дополнительную информацию и не ответил на подробный письменный запрос.

Радио Озодлик также дозвонилось до Абдушукурова, который заявил, что не знает, почему его адрес электронной почты указан в корпоративных документах Ultimo Group, и опроверг свою причастность к компании. Он также опроверг, что знаком с Муталовым, который связан с ним через одни и те же компании, заявив, что не помнит всех директоров своих компаний. Абдушукуров согласился ответить на подробный список вопросов о компании Ultimo Group, однако к моменту публикации этого не сделал.

Falcon Hunting Solutions позиционирует себя как компания, которая занимается организацией охотничьего и экотуризма, а также «охраной природы» и «сохранением биоразнообразия». При этом согласно отчету Азиатского банка развития эта компания организует охоту на дрофу-красотку для «арабских королевских семей».

Среди арабских шейхов, ставших клиентами таких экскурсий, сын эмира Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, на свадьбе которого в 2019 году присутствовали Умаров и Камилов.

Младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров встречает в аэропорту эмира Дубая, шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

Наследный принц Дубая приезжал в Узбекистан в октябре 2019 года на соколиную охоту. Чуть позже к нему присоединился и сам эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль Мактум. Умаров и Камилов встречали его в аэропорту.

Вскоре после прибытия в Узбекистан, наследный принц Дубая посетил соколиную охоту на участке площадью 300 гектаров на юго-западе страны. Falcon Hunting Solutions совместно с семьей эмира Дубая запустила там программу увеличения численности дроф-красоток.

Falcon Hunting Solutions также участвует в работе Федерации дзюдо Узбекистана, в частности, в строительстве залов для дзюдо. Как минимум в одном случае на церемонии открытия такого зала демонстрировался логотип личной компании Умарова 7Saber.

На сайте Falcon Hunting Solutions, в качестве штаб-квартиры компании указывается офис-центр в Ташкенте, в котором также зарегистрированы компании, связанные с Камиловым, Умаровым и их деловыми партнерами, в том числе фирмами, имеющими связи с сетью Ultimo Group в ОАЭ.

Человек, отвечавший на звонок в Федерации дзюдо Узбекистана, сообщил, что Камилов редко появляется в офисе и недоступен для разговора. Камилов также не ответил на детальные вопросы, отправленные на его личный электронный адрес.

Дубайские двойники

В июле 2021 года, через четыре месяца после основания Ultimo Group в Узбекистане, компания под таким же названием – Ultimo Group FZE – была зарегистрирована в свободной экономической зоне в Эмирате Шарджа в ОАЭ.

В описании деятельности новой компании мало что – за исключением торговли нефтепродуктами – указывает на ее связь с Ultimo Group в Узбекистане, которая тремя месяцами ранее получила госконтракт с Qizilqumsement.

Однако на основе анализа открытых данных и корпоративных документов Радио Озодлик установило связи между партнерами Умарова и компанией Ultimo Group FZE, являющейся частью трансграничной сети компаний, занимающейся премиальными товарами и услугами, в том числе дорогими машинами, которыми, как известно, увлекается Умаров.

Менеджером и владельцем лицензии Ultimo Group FZE является британский гражданин Росс Коннон. Об этом свидетельствуют записи в реестре предпринимательских лицензий ОАЭ, которые изучила некоммерческая исследовательская организация C4ADS из Вашингтона, предоставив их впоследствии Радио Озодлик. Коннон называет себя «советником частных клиентов» в компаниях, работающих с состоятельными клиентами по вопросам иностранного гражданства, вида на жительство и недвижимости. У него также есть прямые деловые отношения с Умаровым.

На помпезной презентации новой линии одежды под брендом 7Saber в июне 2021 года Коннон был представлен как генеральный директор Berkeley Square Project Management, дубайской компании, которая, по словам Умарова, приобрела права на этот бренд.

Росс Коннон (в центре) на презентации бренда Умарова 7Saber в Ташкенте 26 июня 2021 года.

В Инстаграме Умаров поздравляет Коннона и своего местного бизнес-партнера Ораза Абдуразакова и желает им удачи: «Мы все будем следить за вашими успехами и болеть за новую команду».

Олимпийский комитет Узбекистана, заместителем главы которого является близкий к Умарову Азизжон Камилов, приветствовал появление «нового национального бренда». Через месяц после этого было объявлено, что 7Saber будет поставщиком экипировки для узбекской команды на зимней олимпиаде 2022 года в Пекине.

Коннон указывает в качестве места работы компанию Berkeley Square Investments, название которой перекликается с дубайской компанией, купившей права на 7Saber. При этом журналистам не удалось найти компании с таким именем ни в Лондоне, ни в Дубае.

Журналисты Радио Озодлик посетили адреса в обоих городах, указанные на зарегистрированном в августе 2020 года сайте Berkeley Square Investments, однако не нашли там никаких следов Коннона или его компании.

В письменной переписке с журналистами Коннон сообщил, что передаст вопросы Радио Озодлик об Ultimo Group «нужному человеку», но не предоставил ответы на вопросы о своей роли в компании.

Есть еще один человек, связанный с Ultimo Group FZE и с Умаровым, а также сетью компаний Ultimo Group, которая объединят фирмы с похожими названиями, идентичными управляющими, совладельцами и партнерами.

На веб-сайте экономической зоны, в которой зарегистрирована Ultimo Group FZE, указано два корпоративных имейла компании. Один принадлежит Коннону, а второй – Дониёру Кадирову, который называет себя «специалистом в области премиальных товаров и ювелирных изделий».

В мае 2023 года федерация дзюдо Узбекистана опубликовала фотографии со встречи спортивных чиновников, в том числе Умарова и Камилова, с дзюдоистами в Дохе. Рядом с Умаровым с бейджем VIP на груди стоит Кадиров – единственный из присутствующих, кто формально никак не связан с узбекским спортивным ведомством.

Умаров (третий справа) и Дониёр Кадиров (второй справа) на соревнованиях по дзюдо в Дохе в мае 2023 года. На мероприятии также присутствовал Камилов (слева на переднем плане), имеющий многочисленные связи с сетью Ultimo Group.

В Инстаграме Кадирова есть видео, в котором он появляется вместе с Камиловым и известным российским мастером боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым. Кадиров прямо или косвенно связан как минимум с четырьмя компаниями из сети Ultimo Group, зарегистрированными в Узбекистане, ОАЭ, Гонконге и США. Три из этих компаний – Rushmore, Boutique Seven и World Trade Solutions – занимаются премиальными часами и службой консьержей, а четвертая позиционируется как дилер премиальных автомобилей.

Женщина, ответившая на звонок журналистов в офисе в ОАЭ, где расположены несколько компаний сети Ultimo Group, назвала Кадирова своим начальником и попросила прислать вопросы по электронной почте. Однако запросы, отправленные на личную электронную почту Кадирова и на официальные электронные адреса некоторых из этих компаний, остались без ответа.

В Ташкенте несколько компаний из Ultimo Group имеют юридический адрес в одном и том же бизнес-центре рядом с Алайским рынком, в том числе Falcon Hunting Solutions Камилова и еще одна компания, с которой он был связан.

Исчезновение

Деятельность Ultimo Group Limited на газовом рынке Узбекистана прекратилась так же внезапно, как и началась тремя годами ранее. В государственных базах данных о поставщиках и агрегаторах корпоративных документов нет сведений об участии Ultimo Group ни в одном правительственном тендере после заключения контракта в 2021 году на поставку газа Qizilqumsement за 36 млн долларов.

Компания перестала импортировать газ из Туркменистана в марте 2022 года, согласно таможенным документам, а последний платеж от UzTransGaz на сумму 20 млн долларов пришел в сентябре того же года.

В какой-то момент после июля 2022 совладелец-основатель Ultimo Group Дилёр Каюмов, который не ответил на письменный запрос, отправленный в его аккаунт в Инстаграм, передал свой 50-процентный пакет акций компании своей 67-летней матери Матлюбе Каюмовой.

В телефонном разговоре муж Каюмовой сообщил Радио Озодлик, что она не может комментировать свое владение компанией Ultimo Group, и предложил обращаться с вопросами напрямую в компанию.

Другой совладелец Ultimo Group Тухфат Анвархужаев, сфотографированный рядом с Камиловым, сохранил свою 50-процентую долю в компании.

Изначально Ultimo Group была зарегистрирована по адресу, где прописаны Каюмов с матерью. Впоследствии юридический адрес компании был изменен на нынешний в Ichan Qala Hotel в центре Ташкента. Этот отель связан с узбекской компанией K7 Hotel Management, единственным собственником которого является брат Отабека Умарова Ойбек Умаров.

Каюмов сейчас занимает руководящую позицию в Tashkent City Mall, крупном девелоперском проекте, получившим поддержку Мирзияева. При этом застройщиком проекта является сеть компаний центральноазиатского магната Хабибуллы Абдукадыр, занимавшаяся контрабандой и отмыванием денег и имеющая деловые связи с родственниками узбекского президента.

На вопрос о том, почему доля была передана матери Каюмова, Анвархужаев ответил в электронном письме Радио Озодлик, что, по его мнению, это «связано с ее семейным положением», но не стал уточнять. По его словам, Матлюба Каюмова не играет никакой роли в управлении компанией.

В марте Каюмов проводил для Мирзиява экскурсию по торговому центру. Видео экскурсии опубликовали пресс-службы и президента, и торгового центра. Первый же магазин, который показывает Каюмов Мирзияву на видео, выпущенном Tashkent City Mall, – это спортивный бренд Умарова 7Saber.

Дилёр Каюмов (выделен кругом), один из основателей Ultimo Group, сопровождает президента Шавката Мирзияева во время его визита в торговый центр Tashkent City Mall, где Каюмов в настоящее время занимает должность старшего менеджера, 5 марта 2024 года.

Также в электронном письме Анвархужаев заявил, что Ultimo Group в настоящее время «занимается инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе», но больше не импортирует газ.

Тем временем cайт компании Ultimo Group Limited – спустя три года после ее основания – все еще находится в разработке.

Радио Озодлик, Рийн Альяс, Элица Симеонова