Руководители компании обвиняются в том, что нечестным путем присвоили 1,5 миллиона долларов средств вкладчиков. Это дело возбуждено на основании жалобы 156 клиентов компании «7 Burj». Суд приступил к изучению роли Олима Маруфова и Орифа Расулова в этом деле.
В начале этого Экономический суд Душанбе приостановил деятельность компании «7 Burj», занимавшейся сетевым бизнесом. Схема работы клиентов заключается в том, что вступая с первоначальным взносом в размере 130-500 долларов в компанию, он получает выгоду от привлеченных им после себя клиентов.
Клиенты подали жалобу на Олима Маруфова (сына бывшего собственника компании «Орима» Маруфа Орипова) и Орифа Расулова, которые в этой компании стоят после Саидхомида Махмудова, владельца компании и родственника мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллаева. По мнению клиентов, средства, собранные от вкладчиков, находятся в обороте в Дубае, откуда и ввозится товар, заказываемый клиентами компании. Тем не менее, клиенты уверены, что привлечение к суду лишь людей второго ранга не сможет решить их проблему. Саидрахмон Нуралиев, один из истцов уверен, что эти люди являются лишь исполнителями поручений генерального директора компании, который и ставил подписи под всеми документами.
- Пока жалобу в суд подали лишь 156 клиентов компании. Но мы знаем, что пострадавших от деятельности этой фирмы гораздо больше. Поэтому считаем, что к ответственности нужно привлекать самого управляющего компании, - заявил он в беседе с радио Озоди.
В августе 2013 года более тысячи клиентов компании «7 Burj» в обращении, адресованном президенту Эмомали Рахмону, Маджлиси милли, спикеру нижней палаты парламента и генеральную прокуратуру, попросили не приостанавливать деятельность «7 Burj». После распоряжения Генеральной прокуратуры от 18 июля 2013 года о приостановке деятельности компании и возврата средств клиентов, до сих пор никто из них не смог вернуть вложенные в оборот деньги. Тогда представители руководства компании назвали решение генпрокуратуры «нелогичным». Ориф Расулов заявил, что ревизия, проведенная следственными органами, не нашла нарушений в деятельности компании. Однако следственные органы были насторожены тем, куда именно и на какие цели направлялись средства клиентов компании. В документе прокуратуры сказано, что ООО “7 Burj” 19 октября 2011 года подписало соглашение о консультативной помощи иностранной компании Sanford Financial Inc., расположенной по адресу Republic Seychelles (Республика Сейшельские Острова), остров Маэ, город Виктория, улица Sham Peng Tong Plaza-103. В соответствии с этим соглашением, иностранный партнер ежемесячно перечислял на счет «7 Burj» по 10-12 тысяч долларов США за предоставленные услуги, которые поступали на счет компании в «Агроинвестбанк». По утверждению прокуратуры, эти средства собирались за счет вкладов самих членов ООО “7 Burj”, которые отправлялись посредством «Точиксодиротбонк» на расчётные счета иностранной компании.
Иностранная фирма, по утверждению прокуратуры, в лице исполнительного директора О.Марупова вместе с другими членами компании подписали соглашение о предоставлении различного рода услуг, осуществляемых в долларах США. На основании этого, члены компании через независимых представителей отправляли на расчётный счет иностранной компании от 130 до 9000 долларов США. В свою очередь, иностранная фирма за счет этих же средств пересылала в адрес членов компании проценты с выгоды в долларах США на расчётные счета в «Казкоммерцбанке».
Процесс отправки и получения денежных средств через «Независимого представителя“ и граждан никак не учитывался дополнительными документами. Прокуратура писала, что данная деятельность компании не соответствует требованиям «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ), а Сейшельские острова входят в список стран, считающихся оффшорными зонами. ООО «7 Burj» была зарегистрирована 25 января 2011 года.
Кстати, Саидхомид Махмудов, управляющий ООО «7 Burj», является также руководителем другой сетевой компании «Qnet», прозванной в прессе как финансовая пирамида. 2 июля 2014 года на пресс-конференции в Душанбе руководство компании заявило, что эта компания не имеет ничего общего с финансовой пирамидой, а лишь оказывает клиентам финансовую и экономическую поддержку. В Таджикистане компания зарегистрировалась в 2006 году. Схема деятельности фирмы заключается в том, что клиент вкладывает в фирму определенную сумму денег, взамен чего ему предоставляется товар, предназначенный для последующей реализации. От вырученной суммы клиент и фирма получают свою выгоду и пополняют доходы клиента. Однако непрозрачная деятельность компании, а также сомнения в соответствии качества реализуемого товара с ее ценой, вложенной в фирму, задолженность многих клиентов перед компанией, вызвали сомнение в честности финансовой схемы «Qnet».
Впрочем, некоторые клиенты уверены, что в любом случае компания не будет привлечена к ответственности, так, как имеет отношение к близким мэра Душанбе. 2 июля на пресс-конференции в Душанбе глава компании QNet Сайхомид Махмудов на этот вопрос отреагировал спокойно. Он не отрицал родства с Махмадсаидом Убайдуллаевым, но все же заявил, что глава города к их компании отношения не имеет:
- Никто не поддерживает эту компанию, потому что она не нуждается в поддержке. Работа компании в Таджикистана началась в 2006 году, сам я был вовлечен в нее в 2008. Он до недавнего времени не знал, что я работаю в QNet и не имел представления о том, чем она занимается, пока я сам не рассказал ему.
Сайхомид Махмудов заявил на пресс-конференции, что сам он пришел на работу в компанию после Совета юстиции и вполне способен отличить махинацию от чистой коммерции. О своих клиентах он отзывался, как о частных предпринимателях, которые сами вправе решать рекламировать ли им этот товар или нет. Кроме того, говорит он, клиенты имеют право вернуть товар в течение 7 дней после его приобретения и вернуть вложенные деньги.
Однако это заявление опровергают испытавшие на себе условия работы в QNet клиенты. Они говорят, что даже через сутки после вложения денег они не смогли вернуть их. Пострадавшие от деятельности QNet компании уверены, что речь в данном случае идет о деятельности финансовой пирамиды.
В компании заявляют, что число их клиентов превышает 2000 человек. Знакомые с деятельностью QNet люди говорят, что это преимущественно молодые безработные люди, домохозяйки, жены трудовых мигрантов, которых заверить в быстром обогащении не так уж трудно. Пострадавшие в результате деятельности скандально известной финансовой пирамиды по продаже бисера до сих пор помнят о сгоревших сбережениях после закрытия фирмы и заключения под стражу ее руководителя Джамшеда Сиёева.
Радио Озоди
