В обновленной 9 мая базе «панамских файлов» можно найти потенциальных владельцев офшоров по имени или по стране. Так, в скандальном списке фигурируют имена 10 граждан Таджикистана, которые зарегистрировали свои компании в офшорах на Виргинских и Багамских островах.
Среди них Сафармад Сафаров, Бахтиёр Муъминов, Абдумуъмин Абдушукуров, Зарифбек Давлатов, Бехзод Файзуллоев, Фируза Акрамова, Салим Халилов, Дилшод Шохмамадов, Хакимбой Зиёевич и Мансурджон Хамидов.
В списке дважды упоминаются имена Бехзода Файзуллоева, руководителя компании Babilon и Бахтиёра Муъминова, учредителя и владельца различных компаний, однако это произошло, скорее всего, из-за несовершенной системы поиска и некоторые имена повторяются из-за вариаций написания.
Согласно документу, шесть первых граждан Таджикистана в данном списке зарегистрировали свои компании на Виргинских островах, а Салим Халилов – на Багамах.
Место регистрации компаний Дилшода Шохмамадова, Хакимбоя Зиёевича и Мансурджона Хамидова не указывается.
«Панамские файлы» указывают, что Сафармад Сафаров – учредитель компании "Ashton Business Group Limited", Бахтиёр Муъминов – руководитель компаний "B&M It Scientific Solutions Ltd" и "Hightron Holdings Inc.", Абдумуъмин Абдушукуров – акционер "Verony Interinvest Limited", Зарифбек Давлатов – акционер "Penkridge Global Limited", Бехзод Файзуллоев – акционер "BF& Brothers Management Holdings Ltd." и "Hightron Holdings Inc.", Фируза Акрамова – акционер "INSCRED COMPANY CORP.", Салим Халилов – акционер "WORLD DEVELOPMENT CORP", Дилшод Шохмамадов – учредитель "Orvitel Enterprises, Corp.", Хакимбой Зиёевич – учредитель "VALENTO COMMERCE LIMITED" и Мансурджон Хамидов – учредитель "ROSINGTON PROJECTS LTD".
3 апреля, OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, пресс-секретарь Дмитрий Песков с женой, а также ряд других высокопоставленных российских чиновников.
Предметом утечки стали 11 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, юристы которой помогали своим клиентам «отмывать деньги», обходить санкции и уклоняться от уплаты налогов.
К проверке сведений приступили, в частности, в Нидерландах, Австрии, Австралии, Великобритании и США. Предметом утечки стали 11 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, юристы которой помогали своим клиентам «отмывать деньги», обходить санкции и уклоняться от уплаты налогов.
В работе фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В их числе нынешний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон, о котором говорится, что он скрывал инвестиции в исландских банках, проведенные через офшорную компанию. 4 марта петицию с требованием отставки нынешнего премьера подписали около 16 тысяч исландцев.
Как стало известно в воскресенье, вначале документы панамской юридической компании Mossack Fonseca были предоставлены влиятельной немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Затем редакция газеты решила поделиться ими со 107 изданиями в 72 странах, являющимися членами международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
