Саид Асгар Хинди, высокопоставленный чиновник Министерства нефти Ирана, подозревает друзей и партнеров Бабака Занджани в Таджикистане, Турции и Малайзии в завладении денежными средствами и имуществом опального олигарха.
«Если Бабак Занджани вернет украденные у государства средства, то власти вернут ему конфискованное имущество. Но друзья и партнеры Занджани в Таджикистане, Турции и Малайзии не хотят спасти его, так как они, скорее всего, завладели денежными средствами и имуществом олигарха», пишет вебсайт Министерства нефти Ирана со ссылкой на Саида Асгара Хинди, руководителя одного из управлений ведомства.
Ранее иранские власти оценили конфискованное имущество Бабака Занждани в $3 млрд.800 млн.
Министерство нефти Иран сообщило, что Бабаку Занджани и его адвокатам были переданы реквизиты банковских счетов ведомства в риалах и долларах. Украденные олигархом средства могут быть возвращены его друзьями и в евро, юане и дирхаме, сообщает вебсайт ведомства.
Министерство разведки и национальной безопасности Ирана в январе этого года сообщало, что в рамках расследования "дела Занджани" за пределами страны были обнаружены имущество и денежные средства бизнес-магната на сумму $700 млн.
Известный олигарх Бобак Занджани был арестован 30 декабря 2013 года по подозрению в коррупционной деятельности на нефтяном рынке. Позже суд в Тегеране приговорил его к смерти за растрату почти трех миллиардов долларов нефтяных доходов страны.
Но олигарх отрицает свою вину. По его словам, он был лишь посредником в перевозке сырья по запросу Центрального банка Ирана.
Одно из обвинений Занджани связано с подделкой письма Национального банка Таджикистана, где якобы подтверждается перевод олигархом $2,5 млрд. на счета Национальной нефтяной компании Ирана. Но в министерстве нефти и Центробанке Ирана отрицают факт получения этой суммы. Нацбанк Таджикистана также заявил, что это письмо - подделка. «Если бы миллиарды Занджани находились в Таджикистане, то экономика страны не столкнулась бы с большими проблемами, а курс сомони не опустился бы до такого низкого уровня", заявил журналистам глава Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода год назад.
В начале этого года Министерство разведки и национальной безопасности Ирана заявило, что Бабак Занджани ввозил в Иран из Таджикистана 500 транспортных средств на сумму около $15 млн. Сообщалось, что импорт транспорта в Иран был выявлен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против опального олигарха.
Власти Таджикистана сейчас отрицают связи с Занджани и заявляют, что иранский олигарх не владеют собственностью в стране. Но в Тегеране считают, что холдинг “Kont group Tajikistan”, компании “Коntgroup investment”, “Asian Express Terminal”, “Asian Express Airline” и “Kont tourism Tajikistan” принадлежат Бабаку Занджани. На церемонии открытия транспортной компании “Asian Express Terminal”, участвовали главаТаджикистана Эмомали Рахмон и сам Бабак Занджани.
По официальным данным, имущество Бабака Занджани оценивается в $14 млрд. В его бизнес-империю входили 65 компаний Турции, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Таджикистана и Малайзии.
