Расследование по делу Каримовой вели власти США и нескольких европейских стран начиная с 2013 года. По материалам следствия, дочь покойного президента Узбекистана получила порядка $1 млрд от иностранных телекоммуникационных компаний за доступ на мобильный рынок Узбекистана. Часть этих денег была отмыта через покупку активов в разных странах, от Швейцарии и ОАЭ до Гонконга. Большая часть денег – 800 миллионов швейцарских франков – была найдена в банках Швейцарии.
В августе этого года генеральная прокуратура Узбекистана попросилароссийские власти арестовать недвижимость Гульнары Каримовой. Следователи заявили, что дочь экс-президента Узбекистана была причастна к ОПГ из 14 фирм и 16 офшоров в разных странах, при помощи которых отмывались деньги, вымогавшиеся у компаний в виде взяток. В России у нее был пентхаус в жилом комплексе "Камелот" в Москве, особняк на Рублевке и восемь квартир. А в крымской Ялте – гостиница, жилой дом и земельный участок.
В октябре 2013 года Каримову на родине обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Несколько лет она провела под домашним арестом, а в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил ей пять лет ограничения свободы. Дочь экс-президента признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний на общую сумму ущерба почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на более чем $1,5 млрд.
Всего в распространенном 21 декабря сообщении Минфина США упомянуты 39 организаций и 15 физических лиц. В их числе – Артем Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки, Сергей Кусюк, командир украинского батальона "Беркут" , экс-президент Гамбии Яйя Джамме, израильский миллиардер Дан Гертлер, сербский бизнесмен, торговец оружием Слободан Тешич и другие.
