Нацбанк Таджикистана заявляет, что в текущем году 17 банковских служащих, большинство которых представляют кредитный отдел проблемного «Агроинвестбанка», обвиняются в подделке кредитной документации.
По данным регионального отдела Нацбанка в Худжанде, за первое полугодие возбуждены уголовные дела в отношении 17 сотрудников кредитных отделов, которым инкриминируются подделка кредитной документации и присвоение средств банков и кредитно-депозитных организаций.
Навруз Валиев, заведующий отделом кредитования, сказал 2 августа на пресс-конференции, что 14 обвиняемых являются экс-сотрудниками филиалов «Агроинвестбанка» в Согдийской области.
По его словам, в настоящее время группа правоохранительных органов расследует эти факты. Среди обвиняемых также А.С. - сотрудник отдела кредитования одного из филиалов микрокредитной организации «Имон Интернешнл». Он обвиняется в незаконных действиях в обращении с деньгами с представителем запрещенной партии. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 307 (Публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РТ.
Тем временем, представители «Имон Интернешнл» воздерживаются от комментариев по этому поводу, правда, один из сотрудников этой микрокредитной организации сказал, что официальная позиция руководства организации будет опубликована в ближайшие дни.
Джамшед Нурмухаммадзода, глава Национального банка страны, сообщил 25 июля на пресс-конференции, что возбуждены уголовные дела в отношении 4 сотрудников «Банка Эсхата», которые обвиняются в содействии группе наркоконтрабандистов.
По данным главного регулятора, после выявления недостачи «Банк Эсхата» был оштрафован на сумму в размере 3 млн 600 тыс сомони, а «Имон Интернешнл» - на 500 тыс сомони. Один из высокопоставленных сотрудников «Банка Эсхата» сказал в беседе с Радио Озоди, что считает безосновательными обвинения своих сотрудников во взаимодействии с наркоконтрабандистами.
По его словам, банк лишь переводит деньги клиентов, но не знает источник происхождения этих средств. В Таджикистане действует закон о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма.
Акбар Назаров, представитель «Банка Эсхата» на пресс-конференции 2 августа в Худжанде, отвечая на вопрос были ли денежные переводы в Таджикистан из воюющих Афганистана и Сирии, сказал, что ведется очень строгий контроль за денежными переводами из нестабильных стран, однако банк не раскрывает информацию о своих клиентах до подтверждения их вины в суде.
По данным регионального отдела Нацбанка в Худжанде, в первом полугодии около 600 сотрудников банковских и кредитных организаций, в том числе 150 женщин, были уволены в результате несоответствия занимаемой должности или сокращения рабочих мест.
Больше всего таких случаев в «Банке Эсхата» - там своих рабочих мест лишились 197 человек, затем следуют «Имон Интернешнл», «Агроинвестбанк», «Точиксодиротбанк»и «Арванд».
