Источник в главном таджикском регуляторе сообщил 25 августа на анонимных условиях, что проверка была плановой, в результате в деятельности банка было выявлено несколько недостатков.
«Было установлено, что представительство иранского банка имело погрешности с налоговыми отчислениями. Мы разъяснили им всё и дали время на исправление. Они обязались предоставить отчет об этом в Нацбанк», - сказал источник.
Представительство иранского банка «Тиджарет» завершило прошлый год с убытками в размере 9,5 млн сомони. Объем капитала банка за этот период составил 52 млн сомони.
Собеседник Радио Озоди в Нацбанке РТ сообщил, что на протяжении нескольких лет представительства иранских банков в РТ обещают инвестировать в таджикскую экономику, но, как говорится, воз и ныне там.«Мы разрешили им открыть филиалы и работать в нашей стране. Не раз мы встречались с ними и призывали к сотрудничеству, привлечь инвестиции и внести свой вклад в развитии банковской системы, но все обещания были впустую», - отметил источник.
По его словам, тем не менее никто не препятствует деятельности банка.
Тем временем в начале августа Соединенные Штаты возобновили санкции, которые были отменены по заключенному между правительством Ирана и мировыми державами в 2015 году соглашению в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы. Первая «волна» американских санкций предусматривает блокировку денежных трансакций. Вторая, более чувствительная «волна» санкций вступит в силу в ноябре 2018. Наиболее болезненными для страны станут запрет на приобретение нефти и взаимодействие с Центробанком Ирана.
При этом судьба представительств двух иранских банков в Таджикистане остается неизвестной. Несмотря на то, что многие представительства Ирана свернули свою деятельность в стране на фоне охлаждения таджикско-иранских отношений, два банковских филиала продолжают функционировать.
Нацбанк Таджикистана отказывается от любых комментариев относительно вопроса будущего представительств иранских банков. Также неизвестно, скажутся ли американские санкции на их деятельности. Хотя в прошлые годы были подобные случаи, когда под влиянием санкций США в РТ была приостановлена деятельность некоторых финансовых учреждений Ирана.
Например, весной 2017 года Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии иранского «Контбанка» и передал их образованному на его базе «Банку Азия». До этого, в марте 2013 года, в ответ на санкции министерства финансов США Нацбанк РТ ограничил деятельность «Контбанка» в стране.
Тогда Нацбанк обязал все кредитные организации страны, до момента исключения «Контбанка» из списка санкций министерства финансов США, прекратить сотрудничество и расчеты с этим банком. Министерство финансов США с 1 мая 2013 года ввело санкции против этой кредитной организации по подозрению в отмывании денег и обходе антииранских санкций.
В 2014 году таджикский банк с иранским капиталом «Кафолатбанк» внесен США в санкционный список банков за причастность к развитию иранской ядерной программы или содействие Ирану в уклонении от введенных ранее санкций. Большая часть акций таджикского банка принадлежит иранскому банку «Sarmayeh», который с 2012 года находится в санкционном списке США.
В настоящее время Иран не имеет значительный инвестиций в Таджикистане, сократился и объем торгового оборота между двумя странами. Успешными проектами Ирана в стране считаются строительство тоннеля «Истиклол» и Сангтудинская ГЭС-2.
