Источник в «Амонатбанке» 30 октября сообщил Радио Озоди, что задержанным Д.Ф. и С.Х. инкриминируется также незаконный обмен валюты. По его словам, в настоящее время сотрудники банка находятся в следственном изоляторе антикоррупционного ведомства.
Другой источник, близкий к руководству «Амонатбанка» уточнил, что задержанные банковские клерки давно и регулярно занимались незаконными валютно-обменными операциями
В антикоррупционном ведомстве подтвердили задержание сотрудников «Амонатбанка», однако воздержались от подробных комментариев.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 21 января этого года в ходе расширенного заседания правительства, заслушав отчет председателя правления «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода о ситуации в финансовом учреждении, подверг его работу жесткой критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний. На следующий день Хакимзода был уволен со своей должности постановлением правительства, «Амонатбанк» возглавил Сироджиддин Икроми, который с 2015 года работал зампредседателя Национального банка Таджикистана. Новый руководитель «Амонатбанка» на встрече с журналистами назвал большое количество невозвращенных кредитов, выданных населению, одной из основных причин отставки своего предшественника. По словам Икроми, в 2016 году государственной авиакомпании «Таджик Эйр» был предоставлен кредит в размере 50 млн сомони, но перевозчик не смог своевременно погасить его.
Счетная палата Таджикистана в феврале сообщила о выявлении финансового ущерба в «Амонатбанке» в 2018 году на сумму 16 млн сомони и уличила в хищении и присвоении бюджетных средств некоторых сотрудников этого банка. Файзали Ахмадзода, представитель Счетной палаты, привел в пример факт, когда начальник одного из управлений филиала «Амонатбанка» в Пянджском районе вместе с 4 другими сотрудниками перевели на пластиковую карту неизвестного лица свыше 1 млн сомони. «Кроме того, они присвоили около 2 млн сомони, собранные у населения за коммунальные услуги», - сказал он.
"Амонатбанк" является крупным государственным банком Таджикистана, посредством которого выплачиваются пенсии и зарплаты госслужащим. Еще 5 лет назад банк имел 75 филиалов по всей стране, которые обслуживали 6 тыс госучреждений и 750 тыс физических лиц.
