Иск, поданный 25 марта в федеральный суд Манхэттена, является последним по времени шагом в усилиях БТА Банка, когда-то крупнейшего банка Казахстана, вернуть активы и привлечь к ответственности своего беглого бывшего руководителя.
Среди людей, на которых нацелен иск, - Феликс Сатер, бывший информатор ФБР и нью-йоркский застройщик, который в прошлом сотрудничал с Трампом по девелоперским проектам.
Сатер должен дать показания 27 марта перед комитетом по разведке палаты представителей. Как ожидается, его будут расспрашивать о том, как он пытался помочь Трампу в реализации его многолетних усилий построить небоскреб в Москве.
Иск нацелен на бывшего председателя БТА Мухтара Аблязова, который, по утверждению казахстанских властей, незаконно вывел из банка до четырех миллиардов долларов. Согласно поступившим в суд материалам, зять Аблязова Ильяс Храпунов также якобы участвовал в попытке отмыть часть похищенных из банка средств.
В своих требованиях БТА утверждает, что Сатер начиная с 2011 года помог Аблязову и Храпунову отмыть около 40 миллионов долларов США через ряд деловых операций в США.
«Сатер помог Аблязову, Храпунову и другим отмыть в Соединенных Штатах десятки миллионов долларов из украденных средств», - говорится в иске.
В нем также указано, что некоторые средства были использованы сестрой Ильяса Храпунова для покупки недвижимости в башне Trump SoHo в Манхэттене.
Имя Трампа также фигурирует в иске, хотя в нем не утверждается, что Трампу было известно о предполагаемом отмывании денег для покупки недвижимости.
«Сатер не только встречался с Ильясом Храпуновым в Trump Tower, чтобы обсудить отмывание украденных средств, но и лично организовал встречи между Ильясом и Дональдом Трампом - младшим для обсуждения возможных инвестиций», - говорится в иске.
Сатер в своем заявлении отверг «необоснованные обвинения» БТА, сообщает американское агентство Bloomberg. Он утверждает, что банк задолжал небольшой компании, которую основал Сатер и которую нанял БТА для содействия в возвращении активов. Судебный процесс является «мошеннической попыткой избежать выплаты моей компании миллионов долларов по контракту о возвращении активов», заявил Сатер агентству.
В прошлом месяце бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн в своих показаниях перед конгрессом заявил, что БТА Банк прибегал к его услугам в рамках разбирательства с Аблязовым. Нью-йоркский адвокат БТА Банка позже подтвердил достоверность слов Коэна, однако добавил, что нанятый в 2017 году Коэн «абсолютно ничего не сделал, и БТА быстро расторг с ним контракт».
Коэна дал показания перед комитетом палаты представителей вслед за признанием им обвинений, выдвинутых федеральными прокурорами в Манхэттене и специальным прокурором Робертом Мюллером, который вел расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Работавший на Трампа много лет Майкл Коэн признался, что лгал конгрессу в своих предыдущих показаниях о времени и продолжительности переговоров с российскими официальными лицами во время президентской кампании 2016 года в США по поводу проекта Trump Tower в Москве.
Этот проект также упоминается в иске БТА Банка.
«Сатер вступил в сговор с Ильясом [Храпуновым], чтобы инвестировать украденные активы в развитие проекта Trump Tower в России, который, как утверждал Сатер, должен был стать высотным элитным проектом, способным принести значительную прибыль», - говорится в иске БТА.
