Расследование Радио Озодлик установило, что малоизвестная компания, связанная с семьей президента Узбекистана, заключала тайные госконтракты на более чем 100 миллионов долларов, в том числе многомиллионный договор по поставке газа крупнейшему цементному заводу в стране по завышенной цене.
Заключение выгодного госконтракта с непримечательной Ultimo Group Limited демонстрирует, как политические инсайдеры, в частности родственники президента Шавката Мирзияева, и их партнеры получают доходы благодаря их связям в политическом руководстве страны на самом высоком уровне.
В прошлом году Мирзияев давал поручение властям искоренить коррупцию в топливно-энергетическом секторе страны на фоне скандалов из-за дефицита газа. Он неоднократно требовал добиться прозрачности и прекратить практику откатов в Узбекистане. Эта крупнейшая по населению страна (37 млн человек) в Центральной Азии обладает большими запасами газа. «Ни у кого нет права сегодня работать как вчера. Как вы все знаете, сегодня обеспечивается открытость и прозрачность во всех сферах жизни общества. Закрытость, непрозрачность, коррупция, кумовство не поможет работе», – заявлял Мирзияев в 2019 году, имея в виду период правления своего авторитарного предшественника Ислама Каримова, умершего в 2016 году.
Однако расследование Радио Озодлик установило, что соратники зятя Мирзияева напрямую связаны с Ultimo Group – это практически неизвестная компания, которая в 2021 году получила госконтракт на продажу природного газа крупнейшему в стране производителю цемента Qizilqumsement, на тот момент принадлежавшему государству. Контракт, в котором цена на газ была завышенной, был составлен на сумму не менее 36 миллионов долларов США, при этом Ultimo Group ранее не занималась подобным видом деятельности.
Документы, попавшие в распоряжение Радио Озодлик, показывают, что по комиссионному соглашению на счета Ultimo Group было переведено более 66 млн долларов от UzTransGaz, государственного монополиста в транзите газа, и что компания импортировала почти миллиард кубометров газа из соседнего Туркменистана.
Расследование обнаружило, что Ultimo Group связана с запутанной трансграничной сетью компаний, простирающейся от Нью-Йорка до Дубая и Гонконга. Эти компании занимаются поставкой предметов роскоши и управляются соратниками зятя Мирзияева, Отабека Умарова, который является спортивным функционером и заместителем руководителя начальника охраны Мирзияева.
Центральной фигурой в этой сети является Азизжон Комилов, доверенное лицо Умарова. Он занимает пост главы Федерации дзюдо Узбекистана и является вице-президентом Национального олимпийского комитета страны.
Предыдущие расследования Радио Озодлик показали, как люди из окружения Умарова, в том числе его брат, накопили значительные капиталы при поддержке правительства Мирзияева и часто с помощью сложных корпоративных структур, позволяющих скрыть их бенефициаров.
Умарова часто называют серым кардиналом для политических и экономических элит страны. «Узбекистан остается авторитарным государством, характеризующимся высоким уровнем коррупции, кумовства и злоупотребления властью», – говорится в недавнем отчете Transparency International. При этом отмечается, что при Мирзияеве достигнут «некоторый прогресс в политических и экономических реформах».
За последние годы Умаров стал в Узбекистане знаменитостью, хотя формально он всего лишь чиновник средней руки. Он общается с высокопоставленными гостями и арабскими шейхами, а также активно развивает свой имидж покровителя узбекского спорта.
Файлы расследования
Некоторые документы, использованные в ходе данного расследования, можно посмотреть здесь.
Ключевым элементом в развитии имиджа Умарова стал его личный бренд 7Saber, который производит форму для национальной олимпийской команды страны. Бренд, запущенный в 2021 году, напрямую связывает Умарова с сетью компаний и партнеров Ultima Group, о которой стало известно тремя годами ранее, когда она неожиданно стала посредником в газовых контрактах Узбекистана.
При всех этих внезапных финансовых успехах Ultimo Group является корпоративным фантомом. У компании нет работающего вебсайта или иной публичной презентации, а одним из ее формальных совладельцев является пенсионерка, никогда не занимавшаяся бизнесом.
Радио Озодлик обратилась к Умарову, Ultimo Group и многочисленным государственным органам Узбекистана с вопросом, каким образом только что образованная компания смогла получить газовые госконтракты на десятки миллионов долларов. На момент публикации ни одного ответа получено не было.
Письменный запрос в администрацию Шавката Мирзияева также остался без ответа.
Один из 50-процентных акционеров Ultimo Group, Тухфат Анвархужаев, отрицает наличие каких-либо отношений с Умаровым, описывая свои отношения с Камиловым как «дружеские». По его словам, Умаров и Камилов «не имеют никакого отношения» к Ultimo Group.
Таинственный газовый контракт
Ultimo Group Limited была зарегистрирована в столице Узбекистана Ташкенте в марте 2021 года с уставным капиталом 9500 долларов, в качестве юридического адреса компании была указана жилая квартира.
Основателями и совладельцами компании являлись Дилёр Каюмов, член группы сторонников президента Мирзиява за рубежом, и Тухфат Анвархужаев, сын бывшего сотрудника Службы госбезопасности Узбекистана и племянник действующего посла Узбекистана в Турции.
Ни один из них не указан собственником какой-либо другой компании, согласно узбекскому корпоративному реестру. При этом Каюмов ранее работал в нефтегазовом секторе и сотрудничал с канадской компанией RLG International, которая на момент основания Ultimo Group выступала консультантом государственного нефтегазового монополиста Uzbekneftegaz по вопросам эффективности производства.
Дела у новообразованной Ultimo Group быстро пошли в гору.
Завод Qizilqumsement, 86% акций которого на тот момент принадлежали государству, спрогнозировал свои ежегодные потребности в природном газе в 2021 и 2022 годах в объеме 375 млн кубометров. Закон обязывает госкомпании проводить тендер для выбора поставщика.
Детали торгов неизвестны, но 13 апреля 2021 года Qizilqumsement подписал контракт на поставку газа с Ultimo Group, которая всего за неделю до этого зарегистрировала доменное имя своего веб-сайта.
Согласно контракту и последующим дополнениям к нему, Ultimo Group обязалась поставить Qizilqumsement 379 млн кубометров газа – т. е. чуть больше спрогнозированной потребности завода – на сумму не менее 36,6 млн долларов, как выяснила узбекская служба Радио Свобода на основании анализа этих соглашений.
До этого цементный завод, который сейчас приватизирован, закупал газ напрямую у государства со скидкой как «компания стратегического значения», но с появлением Ultimo Group в качестве посредника, по данным Радио Свобода, закупочная цена газа для завода выросла на 50%.
Ultimo Group не является газодобывающей компанией и не контролирует газопровод, по которому Qizilqumsement получает газ. Газопровод принадлежит государственной монополии UzTransGaz, которая, согласно указу Мирзиява, занималась покупкой и транзитом как узбекского, так и зарубежного газа, а также продавала его внутренним потребителям – в том числе Qizilqumsement, – которые уже были подключены к газопроводу.
Qizilqumsement является одним из основателей ассоциации производителей стройматериалов Ozsanoatqurilishmateriallari, созданной по указу Мирзияева в 2019 году; ее штаб-квартира находится по соседству с юридическим адресом Ultimo Group.
Согласно проспекту Лондонской фондовой биржи, посвященному UzbekNefteGaz в ноябре 2021 года – т. е. в тот год, когда был заключен контракт между Qizilqumsement и Ultimo Group – UzTransGaz продавал газ Ozsanoatqurilishmateriallari и другим «стратегическим партнерам в промышленном секторе» по цене 63 долларов за 1000 кубометров. При такой цене Qizilqumsement в 2021 году сэкономил бы около 10 млн долларов, если был покупал газ у UzTransGaz, а не у Ultimo Group, которая продавала его по цене от 95 до 145 долларов за 100 кубометров.
Почему Qizilqumsement переплачивал, закупая газ через посредника, остается неясным, особенно с учетом указа правительства от 2019 года, согласно которому UzTransGaz делался единственным прямым поставщиком природного газа для ключевых потребителей.
Письменные запросы, отправленные Радио Озодлик в Qizilqumsement и UzTransGaz с просьбой разъяснить этот вопрос, оставались без ответа к моменту публикации данного материала. Анвархужаев заявил, что информация о прибылях Ultimo Group составляет «коммерческую тайну».
Указ правительства от 2021 года, служивший в качестве основания для контракта между Qizilqumsement и Ultimo Group, мог бы пролить больше света на эту сделку. Однако в контракте, который Радио Озодлик обнаружило в архиве сайта государственных тендеров Узбекистана, название этого указа удалено.
Точная сумма прибыли, которую Ultimo Group получила от контракта с Qizilqumsement, остается неизвестной. Однако банковские документы и таможенные данные, изученные Радио Озодлик, показывают, что Ultimo Group участвовала в сделках с природным газом на общую сумму около 200 миллионов долларов.
С апреля 2021 по март 2022 Ultimo Group импортировала более 955 млн кубометров газа из соседнего Туркменистана через госкомпанию Turkmengas, о чем имеются таможенные документы. Общая стоимость газа указана в размере 88,5 млн долларов. Turkmengas не отреагировал на просьбу прокомментировать экспорт газа для Ultimo Group.
Ultimo Group импортировала туркменский газ по цене от 69 до 106 долларов за 1000 кубометров в 2021 году и от 100 до 116 долларов за 1000 кубометров в 2022 году, а продавала его Qizilqumsement по цене от 95 до 145 долларов за 1000 кубометров, согласно договору.
В этот же период UzTransGaz, через чей газопровод туркменский газ поступал в Узбекистан, также платил Ultimo Group десятки миллионов долларов.
Согласно банковским данным, имеющимся в распоряжении Радио Озодлик, с января по сентябрь 2022 года Ultimo Group получила от UzTransGaz не менее восьми платежей на общую сумму 66,6 млн долларов. В качестве назначения всех этих платежей указано «Платеж за природный газ» по договору комиссии «34/26- 2021».
В распоряжении Радио Озодлик есть удаленная из Инстаграма фотография, на которой Камилов и Тухфат Анвархужаев, держатель 50-процентного пакета акций Ultimo Group, позируют на фоне иконки торта и подписи «С днем рождения!».
Однако это не единственное, что связывает Камилова с Ultimo Group.
Имейл Ultimo Group, указанный в регистрационных документах, принадлежит Бехрузу Абдушукурову, охотничьему гиду, работавшему менеджером компании Falcon Hunting Solutions, которую Камилов основал в 2018 году и является ее единственным владельцем.
Один из деловых партнеров Абдушукурова зарегистрировал доменное имя вебсайта Ultimo Group, а менеджер Ultimo Group Равшан Муталов также управлял двумя компаниями, совладельцем которых указан Абдушукуров.
В телефонном разговоре с Радио Озодлик Муталов подтвердил, что участвовал в газовых сделках с Туркменистаном, но заявил, что не работал в этой сфере в течение последних двух лет. Он отказался предоставить дополнительную информацию и не ответил на подробный письменный запрос.
Радио Озодлик также не удалось выяснить детали этого комиссионного соглашения, а на просьбу дать пояснения относительно этих платежей в UzTransGaz не ответили. Анвархужаев утверждает, что UzTransGaz оказывал посреднические услуги для Ultimo Group, но не предоставил более подробной информации.
Радио Озодлик также не удалось обнаружить какую-либо коммерческую деятельность Ultimo Group помимо контракта с Qizilqumsement, импорта почти миллиарда кубометров туркменского газа и платежей от UzTransGaz на сумму 66 млн долларов.
Арабские шейхи и птицы высокого полета
С тех пор как Азизжон Камилов возглавил Федерацию дзюдо Узбекистана в 2018 году, он стал частым и заметным соратником Умарова, который в 2007 году женился на дочери Мирзияева, Шахнозе.
Камилов и Умаров тесно сотрудничают в продвижении боевых искусств в Узбекистане, они часто путешествуют и фотографируются вместе.
Именно эти отношения раскрывают политические связи высокого уровня, которые поддерживал секретный газовый посредник Ultimo Group, получивший государственный контракт на сумму более 100 миллионов долларов вскоре после своего основания в марте 2021 года.
В распоряжении Радио Озодлик есть удаленная из Инстаграма фотография, на которой Камилов и Тухфат Анвархужаев, держатель 50-процентного пакета акций Ultimo Group, позируют на фоне иконки торта и подписи «С днем рождения!».
Однако это не единственное, что связывает Камилова с Ultimo Group.
Имейл Ultimo Group, указанный в регистрационных документах, принадлежит Бехрузу Абдушукурову, охотничьему гиду, работавшему менеджером компании Falcon Hunting Solutions, которую Камилов основал в 2018 году и является ее единственным владельцем.
Один из деловых партнеров Абдушукурова зарегистрировал доменное имя вебсайта Ultimo Group, а менеджер Ultimo Group Равшан Муталов также управлял двумя компаниями, совладельцем которых указан Абдушукуров.
В телефонном разговоре с Радио Озодлик Муталов подтвердил, что участвовал в газовых сделках с Туркменистаном, но заявил, что не работал в этой сфере в течение последних двух лет. Он отказался предоставить дополнительную информацию и не ответил на подробный письменный запрос.
Радио Озодлик также дозвонилось до Абдушукурова, который заявил, что не знает, почему его адрес электронной почты указан в корпоративных документах Ultimo Group, и опроверг свою причастность к компании. Он также опроверг, что знаком с Муталовым, который связан с ним через одни и те же компании, заявив, что не помнит всех директоров своих компаний. Абдушукуров согласился ответить на подробный список вопросов о компании Ultimo Group, однако к моменту публикации этого не сделал.
Falcon Hunting Solutions позиционирует себя как компания, которая занимается организацией охотничьего и экотуризма, а также «охраной природы» и «сохранением биоразнообразия». При этом согласно отчету Азиатского банка развития эта компания организует охоту на дрофу-красотку для «арабских королевских семей».
Среди арабских шейхов, ставших клиентами таких экскурсий, сын эмира Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, на свадьбе которого в 2019 году присутствовали Умаров и Камилов.
Наследный принц Дубая приезжал в Узбекистан в октябре 2019 года на соколиную охоту. Чуть позже к нему присоединился и сам эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль Мактум. Умаров и Камилов встречали его в аэропорту.
Вскоре после прибытия в Узбекистан, наследный принц Дубая посетил соколиную охоту на участке площадью 300 гектаров на юго-западе страны. Falcon Hunting Solutions совместно с семьей эмира Дубая запустила там программу увеличения численности дроф-красоток.
Falcon Hunting Solutions также участвует в работе Федерации дзюдо Узбекистана, в частности, в строительстве залов для дзюдо. Как минимум в одном случае на церемонии открытия такого зала демонстрировался логотип личной компании Умарова 7Saber.
На сайте Falcon Hunting Solutions, в качестве штаб-квартиры компании указывается офис-центр в Ташкенте, в котором также зарегистрированы компании, связанные с Камиловым, Умаровым и их деловыми партнерами, в том числе фирмами, имеющими связи с сетью Ultimo Group в ОАЭ.
Человек, отвечавший на звонок в Федерации дзюдо Узбекистана, сообщил, что Камилов редко появляется в офисе и недоступен для разговора. Камилов также не ответил на детальные вопросы, отправленные на его личный электронный адрес.
Дубайские двойники
В июле 2021 года, через четыре месяца после основания Ultimo Group в Узбекистане, компания под таким же названием – Ultimo Group FZE – была зарегистрирована в свободной экономической зоне в Эмирате Шарджа в ОАЭ.
В описании деятельности новой компании мало что – за исключением торговли нефтепродуктами – указывает на ее связь с Ultimo Group в Узбекистане, которая тремя месяцами ранее получила госконтракт с Qizilqumsement.
Однако на основе анализа открытых данных и корпоративных документов Радио Озодлик установило связи между партнерами Умарова и компанией Ultimo Group FZE, являющейся частью трансграничной сети компаний, занимающейся премиальными товарами и услугами, в том числе дорогими машинами, которыми, как известно, увлекается Умаров.
Менеджером и владельцем лицензии Ultimo Group FZE является британский гражданин Росс Коннон. Об этом свидетельствуют записи в реестре предпринимательских лицензий ОАЭ, которые изучила некоммерческая исследовательская организация C4ADS из Вашингтона, предоставив их впоследствии Радио Озодлик. Коннон называет себя «советником частных клиентов» в компаниях, работающих с состоятельными клиентами по вопросам иностранного гражданства, вида на жительство и недвижимости. У него также есть прямые деловые отношения с Умаровым.
На помпезной презентации новой линии одежды под брендом 7Saber в июне 2021 года Коннон был представлен как генеральный директор Berkeley Square Project Management, дубайской компании, которая, по словам Умарова, приобрела права на этот бренд.
В Инстаграме Умаров поздравляет Коннона и своего местного бизнес-партнера Ораза Абдуразакова и желает им удачи: «Мы все будем следить за вашими успехами и болеть за новую команду».
Олимпийский комитет Узбекистана, заместителем главы которого является близкий к Умарову Азизжон Камилов, приветствовал появление «нового национального бренда». Через месяц после этого было объявлено, что 7Saber будет поставщиком экипировки для узбекской команды на зимней олимпиаде 2022 года в Пекине.
Коннон указывает в качестве места работы компанию Berkeley Square Investments, название которой перекликается с дубайской компанией, купившей права на 7Saber. При этом журналистам не удалось найти компании с таким именем ни в Лондоне, ни в Дубае.
Журналисты Радио Озодлик посетили адреса в обоих городах, указанные на зарегистрированном в августе 2020 года сайте Berkeley Square Investments, однако не нашли там никаких следов Коннона или его компании.
В письменной переписке с журналистами Коннон сообщил, что передаст вопросы Радио Озодлик об Ultimo Group «нужному человеку», но не предоставил ответы на вопросы о своей роли в компании.
Есть еще один человек, связанный с Ultimo Group FZE и с Умаровым, а также сетью компаний Ultimo Group, которая объединят фирмы с похожими названиями, идентичными управляющими, совладельцами и партнерами.
На веб-сайте экономической зоны, в которой зарегистрирована Ultimo Group FZE, указано два корпоративных имейла компании. Один принадлежит Коннону, а второй – Дониёру Кадирову, который называет себя «специалистом в области премиальных товаров и ювелирных изделий».
В мае 2023 года федерация дзюдо Узбекистана опубликовала фотографии со встречи спортивных чиновников, в том числе Умарова и Камилова, с дзюдоистами в Дохе. Рядом с Умаровым с бейджем VIP на груди стоит Кадиров – единственный из присутствующих, кто формально никак не связан с узбекским спортивным ведомством.
В Инстаграме Кадирова есть видео, в котором он появляется вместе с Камиловым и известным российским мастером боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым. Кадиров прямо или косвенно связан как минимум с четырьмя компаниями из сети Ultimo Group, зарегистрированными в Узбекистане, ОАЭ, Гонконге и США. Три из этих компаний – Rushmore, Boutique Seven и World Trade Solutions – занимаются премиальными часами и службой консьержей, а четвертая позиционируется как дилер премиальных автомобилей.
Женщина, ответившая на звонок журналистов в офисе в ОАЭ, где расположены несколько компаний сети Ultimo Group, назвала Кадирова своим начальником и попросила прислать вопросы по электронной почте. Однако запросы, отправленные на личную электронную почту Кадирова и на официальные электронные адреса некоторых из этих компаний, остались без ответа.
В Ташкенте несколько компаний из Ultimo Group имеют юридический адрес в одном и том же бизнес-центре рядом с Алайским рынком, в том числе Falcon Hunting Solutions Камилова и еще одна компания, с которой он был связан.
Исчезновение
Деятельность Ultimo Group Limited на газовом рынке Узбекистана прекратилась так же внезапно, как и началась тремя годами ранее. В государственных базах данных о поставщиках и агрегаторах корпоративных документов нет сведений об участии Ultimo Group ни в одном правительственном тендере после заключения контракта в 2021 году на поставку газа Qizilqumsement за 36 млн долларов.
Компания перестала импортировать газ из Туркменистана в марте 2022 года, согласно таможенным документам, а последний платеж от UzTransGaz на сумму 20 млн долларов пришел в сентябре того же года.
В какой-то момент после июля 2022 совладелец-основатель Ultimo Group Дилёр Каюмов, который не ответил на письменный запрос, отправленный в его аккаунт в Инстаграм, передал свой 50-процентный пакет акций компании своей 67-летней матери Матлюбе Каюмовой.
В телефонном разговоре муж Каюмовой сообщил Радио Озодлик, что она не может комментировать свое владение компанией Ultimo Group, и предложил обращаться с вопросами напрямую в компанию.
Другой совладелец Ultimo Group Тухфат Анвархужаев, сфотографированный рядом с Камиловым, сохранил свою 50-процентую долю в компании.
Изначально Ultimo Group была зарегистрирована по адресу, где прописаны Каюмов с матерью. Впоследствии юридический адрес компании был изменен на нынешний в Ichan Qala Hotel в центре Ташкента. Этот отель связан с узбекской компанией K7 Hotel Management, единственным собственником которого является брат Отабека Умарова Ойбек Умаров.
Каюмов сейчас занимает руководящую позицию в Tashkent City Mall, крупном девелоперском проекте, получившим поддержку Мирзияева. При этом застройщиком проекта является сеть компаний центральноазиатского магната Хабибуллы Абдукадыр, занимавшаяся контрабандой и отмыванием денег и имеющая деловые связи с родственниками узбекского президента.
На вопрос о том, почему доля была передана матери Каюмова, Анвархужаев ответил в электронном письме Радио Озодлик, что, по его мнению, это «связано с ее семейным положением», но не стал уточнять. По его словам, Матлюба Каюмова не играет никакой роли в управлении компанией.
В марте Каюмов проводил для Мирзиява экскурсию по торговому центру. Видео экскурсии опубликовали пресс-службы и президента, и торгового центра. Первый же магазин, который показывает Каюмов Мирзияву на видео, выпущенном Tashkent City Mall, – это спортивный бренд Умарова 7Saber.
Также в электронном письме Анвархужаев заявил, что Ultimo Group в настоящее время «занимается инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе», но больше не импортирует газ.
Тем временем cайт компании Ultimo Group Limited – спустя три года после ее основания – все еще находится в разработке.
Радио Озодлик, Рийн Альяс, Элица Симеонова