Ссылки для входа

Срочные новости

Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за борьбу с отмыванием денег


Здание Национального банка Таджикистана

Национальный банк Таджикистана назначен ответственным за реализацию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма».

Решение об этом принято главой государства Эмомали Рахмоном, сообщили Радио Озоди в Маджлиси Милли, верхней палате парламента Таджикистана 26 декабря.

Весной этого года Нацбанк РТ опубликовал список более 200 человек лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, и призывал граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество.

Представитель Нацбанка Таджикистана сообщил, что целью публикации "черного" списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. По его словам, список был составлен на основе требований Financial Action Task Force (FATF) международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.

В «черном» списке – Партия исламского возрождения Таджикистана, «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», а также лица, причастные не только к отмыванию денег, но и к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.

Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» был подписан Эмомали Рахмоном 25 марта 2011 года. Однако Таджикистан до сих пор находится в группе стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В последнем рейтинге таких стран, составленном в 2016 году Институтом управления Базели (Швейцария), Таджикистан расположился в первой "десятке" наряду с Ираном, Афганистаном, Гвинея-Бисау, Камбоджой, Мозамбиком, Мали, Суданом, Угандой и Мьянмой.

Таджикистан до сих пор находится в группе стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Базельский институт управления регулярно составляет рейтинг стран мира по отмыванию денег, причем за это время показатель Таджикистана практически не изменялся. Рейтинг охватывает 149 страны мира. Авторы исследования оценивают уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале.

Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг подготавливается на основе информации, предоставленной такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум (ВЭФ).

В прошлом году Селван Леманн, координатор программы Института управления Базеля, в телефонной беседе Радио Озоди рассказал, что показатели Таджикистана были получены на основе изучения законодательства страны в борьбе с отмыванием денег. Необходимо сказать, что в основе исследования - выводы FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые позволили оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом прозрачности функционирования государственного и финансового секторов в стране. «Эта группа обычно анализирует законодательство страны на соответствие международным стандартам. А в случае с Таджикистаном группа пришла к выводу, что законодательство в сфере отмывания денег уязвимо и в нем учтены не все рекомендации экспертов», - сказал он.

По словам Леманна, очень сложно и практически невозможно определить клиентов по отмыванию денег, а также объем средств, выводимых из официального оборота в Таджикистане, потому что такие операции проводятся втайне. «Даже сотрудники правоохранительных органов, и даже налоговики не знают объемов оборота «грязных» денег. Мы оцениваем страну с точки зрения возможных рисков по отмыванию денег – уязвимость законов в сфере предотвращения операций по отмыванию денег, эффективной работы правоохранителей в борьбе с таким явлением», - сказал он, подчеркнув, что рейтинг не отражает реального положения дел, а лишь оценивает уровень рисков.

Выводы специалистов Института управления Базели, как правило, принимают во внимание потенциальные инвесторы Таджикистана, чтобы защитить себя от рисков, сопряженных с отмыванием денег в этой стране.

XS
SM
MD
LG